NEOCRIMINALIZAÇÃO TRANSNACIONAL

INVESTIGAÇÃO SOBRE AS NOVAS DINÂMICAS DAS ORCRIM EMPRESARIAIS

Autores

  • Glodner Luiz Pauletto Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO
  • Layde Lana Borges da Silva Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Brasil.

DOI:

https://doi.org/10.62009/Emeron.2764.9679n34/2024/379/p321-344

Palavras-chave:

Crime transnacional, Organizações Criminosas, Tecnologia, Financeirização de ativos, Lavagem de dinheiro

Resumo

Este artigo investiga como as organizações criminosas (ORCRIM) têm adotado modelos de financeirização de ativos em plataformas digitais e irrastreáveis, migrando progressivamente de paraísos fiscais para sistemas monetários desregulamentados, o que adiciona a desmaterialização do crime de lavagem de dinheiro e gera dificuldades também para estabelecer sua autoria, pois passam a utilizar criptomoedas, não raramente convertidas para os mercados de NFT’s (Tokens Não Fungíveis). Nesse contexto, destaca-se a importância do Direito Penal Econômico na proteção dos bens jurídicos pelo Estado. A pesquisa emprega uma abordagem exploratória bibliográfica e raciocínio indutivo, concluindo que a financeirização digital das organizações criminosas é um fenômeno global, que imprime maior complexidade no combate ao crime transnacional e à lavagem de dinheiro.

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Biografia do Autor

Glodner Luiz Pauletto, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO

Mestre em Direito no Mestrado Interinstitucional (Minter-PCI) em Direito UERJ/EMERON. Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de São Carlos (1987). Atualmente é Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Especialização em Estudos Avançados sobre Crime Organizado e Corrupção. Atuação nas áreas Cível, Eleitoral e Penal.

Layde Lana Borges da Silva, Universidade Federal de Rondônia, UNIR, Brasil.

Doutora em Ciência Política pela UFRGS, professora do Curso de Direito da Universidade Federal do Estado de Rondônia, Líder do Grupo de Pesquisa Cidadania, Novos Direitos e Desenvolvimento Socioeconômico nas Sociedade Pós-Moderna e líder de linha de pesquisa no Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Violência de Gênero e das Sexualidades

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Publicado

12/17/2024

Como Citar

PAULETTO, Glodner Luiz; SILVA, Layde Lana Borges da. NEOCRIMINALIZAÇÃO TRANSNACIONAL: INVESTIGAÇÃO SOBRE AS NOVAS DINÂMICAS DAS ORCRIM EMPRESARIAIS. Revista da Emeron, Porto Velho/RO - Brasil, n. 34, p. 321–344, 2024. DOI: 10.62009/Emeron.2764.9679n34/2024/379/p321-344. Disponível em: https://periodicos.emeron.edu.br/index.php/emeron/article/view/379. Acesso em: 18 jul. 2025.

Edição

n. 34 (2024): Revista da Emeron

Seção

Congresso Estadual do Judiciário de Direito Penal

Categorias

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